​税务部门怎么监控公转私(金三税务系统监控功能)

税务部门怎么监控公转私

一、2003年4月10日颁布的《人民币银行结算账户管理办法》第四十条规定,单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔超过5万元的,应向其开户银行提供下列付款依据:

1、代发工资协议和收款人清单.

2、其他合法款项的证明.

3、从单位银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项应纳税的,税收代扣单位付款时应向其开户银行提供完税证明.

二、最新的《中国人民银行关于改进个人支付结算服务的通知》银发〔2007〕154号规定:从单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项单笔超过5万元人民币时,付款单位若在付款用途栏或备注栏注明事由,可不再另行出具付款依据,但付款单位应对支付款项事由的真实性、合法性负责.

2019年1月1日起,央行关于非银支付机构开展大额交易报告的新规施行:

这个通知施行后意味着,个人账户的大额交易及流水异常将接受央行监控管理;这之中,不仅仅包括银行账户收支情况、网络银行收支记录,还将包括支付宝、微信支付等非银支付机构的记录.今后,我们个人使用支付宝或者微信购物消费达到5万块钱以上、转账金额达到20万以上,就有可能被列入大额可疑交易进行监控.

今后企业哪种情况会得到税局特别关注

①老用现金交易,而且数额、频率及用途都跟你正常经营情况不相符.

一个小公司,总有与业务规模资金和支付频率及金额不一致的收支,明明是卖日常用品的,怎么动不动就有几百万几千万的流水呢?

②资金收付流向与企业经营范围明显不符.

比如:明明做的是餐饮,却天天收到钢铁公司的大笔转账,然后又转到影视娱乐公司.

③股东或者法人或者其他不明个人,短期内频繁发生资金支付.

今天给X总转100万,明天转200万,几天后X总转回来500万,这岂能不吸引别人的注意?

④长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付.

税务部门怎么监控公转私?企业财务人员一定要能够懂得公转私的合法性跟规范性,就算要公转私也是要在税局允许的金额里,不得有违规违法的情况出现,不然的话被税局查处企业也要承担很大的责任.

网友对​税务部门怎么监控公转私的相关评论